正义网温州1月15日电(通讯员周芝芝)日前,浙江省温州市鹿城区检察院提起公诉的陈某、施某等23人敲诈勒索、诈骗案开庭审理,检察官就该案23人涉嫌的以“低息车贷”名义诱惑被害人“告贷”,并在后续服务进程中运用多种违法手法获取被害人高额钱款的违法现实提出指控,经法院开庭审理,采用检察院指控定见,做出一审判决,23名被告人均被判处刑罚。
其间,违法集团的主犯施某因违法数额特别巨大,情节特别严重被判处有期徒刑十六年,并处罚金人民币十三万元;主犯陈某因违法数额特别巨大,情节特别严重被判处有期徒刑十五年,并处罚金十二万五千元;郑某等21人被判处有期徒刑十四年至一年五个月不等,并处罚金。该违法集团退赔悉数违法所得,并返还被害人杜某、柳某、吴某等人的车辆。
标榜“低息车贷”索要高额钱款敲诈勒索齐上阵
本案中,以陈某、施某等人为首的股东在浙江杭州建立某金融服务外包有限公司,并连续在温州、台州等地建立分公司取得分店。
他们经过公司股东指定整体“放贷”方针的计划,再由分公司负责人详细履行的方法开展工作,以“低息车贷”名义诱惑被害人前来“告贷”,并在后续服务进程中,以“保证金”、“服务费”、“管理费”等名字向被害人收取费用,再经过确定被害人“违约”,用拖车的手法迫使被害人付出高额的费用,逐渐把这家公司开展成为以民间假贷为名,实际上从事套路贷违法活动的违法安排,在施行套路贷的进程中,经过任意拖车、卖车抵债、上门催债、诉讼要债等方法向被害人多要高额钱款,搅扰、损坏别人正常日子,在温州市假贷职业构成恶劣影响。
其间一家车贷分店与被害人胡某以“放贷”名义签定数额为19万元的“告贷合同”,约好分24期偿还,本息合计26万余元,但是,胡某的19万告贷合同,只收到了17万,其他的都被该分店以“押金”“中介费”“砍头息”“GPS安装费 ”“管理费”等名字扣除。但此刻,胡某的不幸遭遇才刚刚开始。后来,该分店又以胡某将车辆抵押给其他公司为由确定“违约”,让所谓的“风控人员”将胡某的车辆开走并以此为挟制,迫使胡某付出“违约金”“拖车费”“本金”等费用合计16.2万元。
此外,该违法团伙成员还经过拳打脚踢、言语钳制等行为迫使其间一位被害人郑某交出车钥匙,签定卖车协议并开走车辆过户变卖;经过隐秘被害人吴某、王某等人在假贷时已付本息现实,公开提起民事诉讼……
“我希望任何一个人都能够快速生长,能够风控一方,有分红。但在这之前都要练好基本功,责任心,有才能做好。扶持和协助兄弟,同舟共济做好这份工作。”在该违法集团的一个微信群里,主犯施某说过这样一句话。他们经过对安排成员许以高额的经济利益、不断培育成员对安排的忠实感来激起成员参加安排活动的积极性,意图经过详细的违法违法行为不断堆集不合法影响、追求强势位置,希望终究达成对一个职业的不合法操控,逐渐构成了以陈某、施某两人为违法集团的主犯,以郑某等21人为成员的恶势力违法集团。
图为该案檀卷资料。
庭内庭外左右开弓 拒不认罪者当庭认罪悔罪
该案是浙江省政法委挂牌督办的“第一批”套路贷案子,处理进程得到了上级检察院和鹿城区政法委的大力支持,温州市检察院在怎么确定违法集团、怎么掌握是否归于恶势力、怎么区别首要分子和集团成员以及表现从重从快冲击方面做出了详细指导。鹿城区检察院也在处理详细案子的进程中,同步向上级院报告办案发展。
在该案的处理进程中,检察官在嫌疑人的讯问工作和依据比对上下足了功夫。一方面,检察官依据不同嫌疑犯的供述状况,经过法治教育、方针攻心,敦促部分认罪态度较好的嫌疑犯照实供述,到达分化瓦解的意图;另一方面,针对拒不认罪或屡次翻供的部分嫌疑犯,把讯问、检查的要点放在公安机关有无刑讯逼供、诈骗威逼等依据合法性检查工作上,一起把嫌疑犯的认罪态度逐个记录在案,坚持对嫌疑犯心思上的高压态势;此外,检察官全面整理现有依据,进行穿插比对,关于其间对依据锁链发生根本性影响的要害节点进行补强,保证依据系统不呈现基础性缝隙。在提起公诉前,检察官整理出违法现实37节,被害人38人,涉案金额达数千万元。
关于该类型套路贷违法,检察官从庭内庭外两条阵线反击,针对被告人和旁听家族进行释法说理,环绕被告人与被告人之间的供述强化现实确定,一起把庭审要点放在主犯施某和陈某身上,在法庭调查阶段,对二人展开了翔实的连环问询,对其构成强壮的心思压力,并凭借其他辩护人的问题为关键,构成“攻击”态势,终究,使得曾经在侦办阶段拒不认罪的陈某、施某当庭表明认罪悔罪。
因为套路贷案子本身具有一种假装性,许多参加旁听的被告人家族也带有必定的困惑和抵抗心思,检察官经过论述违法构成的四方面要件,从套路贷的繁殖、蔓延中逐渐推演被告人怎么走上违法的路途,浅显易懂地证明了该案子的社会危害性和刑事可罚性,取得了杰出的庭审作用。
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