编者按：本文来自36氪战略协作区块链媒体“Odaily星球日报”（大众号ID：o-daily，APP下载）
文 | 华生
修改 | 卢晓明
Aaron 现已是第2次去ZB维权了。
ZB 前身是花松秀于 2012 年创建的我国比特币网，在币圈中具有这个资历的我国买卖所，只此一家。
正是出于对"老字号"的信赖，1 年多来，从出资 ZB 泰国站到 ZBGlobal 的创世节点，Aaron 在此中现已投入将近 150 万元。怎料，他在买卖所上仅有的这两笔出资，终究都以“维权”谢幕。
实际上，阅历了曩昔一年，ZB 在币圈的形象已大大受损。
连发 4 个途径币，纷繁破发；买卖所内呈现币量超发；“杀猪盘”疑云等质疑不断。最近，ZBGlobal 又呈现节点维权之事，ZB 系买卖所真的从大户到韭菜都不放过吗？
就在一年前，ZBGlobal 的创世节点还享有引荐 12 个项目免费上币的“特权”。一年来，这些权益被 ZBGlobal 以各种名义回收。最新的规则则是，不论有没有成功引荐项目，节点免费上币的名额每 2 个月就会少一个。
当然，散户在布告上不会看到。
下面的故事，让咱们再次一窥ZB系买卖所割草机般的 4 个途径币，以及飘忽的上币机制。
借途径币ICO，预付7000万上币费
假如不维权，Aaron 的本金将缩水 80%。这让他无法承受。“哪怕其时直接被比特币套了，到现在好歹也回本了吧。但出资 ZB 的结局都是啥？现在还要拼命去抢回本金。”
Aaron 的第一次“抢”以成功取回收场，第2次“抢”就没那么简单了。从7月份到现在，ZBGlobal 下称（“ZBG”）的 CEO 对他的情绪，现已从活跃回应到置之脑后。
两者之间的恩怨，始于一年之前。
2018 年 7 月，正值 FCoin 黑马出生、张健大谈扶持“链改”和“创业版”之际，ZB 亦上线了自己的创业板“ZBGlobal”，并将其作为独立买卖所运营。
和 FCcoin 创业板不一样的是，ZBG 刚上线不是找项目，而是 ICO。上线的当天下午 3 点，ZBG 就敞开了为期 11 天的换码活动。活动规则，凡一次性投注 20 万枚 ZB（ZB 彼时价格 5 元出面）到换码池中，换成 ZBG 的途径币 ZT 将取得 ZBG 创世节点资历，“享有项目上币的免费直推权（仅限 12 个）”。
Aaron 看到此刻较为心动，翻阅相关的介绍和解读文章，看到的也尽是“无限福利”：“这是途径新上线的让利，用 100 万就能换购 12 个项目的免费上币权……”
依据官方布告，ZBG 换码期间产生了 72 名创世节点。“ZBG 经过预付 864（12*72）个项目的上币费，筹得了 7000 余万元资金。”一些节点指出。
864 个项目，哪怕一天上一个也要 2 年零 4 个月。在这期间，ZBG 要正常运营且不收取这些项目的上币费。
在好项目缺失的今日，关于一个买卖所而言，这是一个难以完结的许诺。
朝更夕改的权益，对折节点被“开除”
仅仅一个月后，维权的声响就呈现了。
一份“ZBG节点群（群中既有节点也有多位途径官方人员）”的谈天记载显现，有节点反应途径在一开端推广的“节点轮询制”，也便是途径轮番给节点引荐项目的准则，现已悄然失效。途径不再给节点对接项目，而是自己直接上币。
在节点看来，这是在抢自己的生意。ZBG 在“招商”时曾声称，途径一切新上币项目需求节点引荐，这也是其主打的“社区化买卖途径”的定位。
“这本来是想让节点分一杯羹，也是节点们争相换购 ZT 的原因。”一些节点表明。但眼看着，节点们的权益被逐渐回收了。
至本年 7 月份，ZBG 开端给节点的权益设置倒计时了，途径“新政”规则，尔后每两个月主动撤销节点 1 个上币权。
在权益被步步削弱之后，Aaron 心想着，要抓住行权。不曾想，还没等 Aaron 着手，他的节点资历就被回收去了（币没有回收）。
8 月 19 日，ZBG 在节点群中宣告，Aaron 地点的节点“HiveChain Capital”在引荐项目“诸葛账本TVGB”上币期间，收取了 14 万元上币费，远低于官方要求的最低报价（不少于 55 万元），由此“打乱市场秩序、危害公司和其他节点利益”，故撤销其节点资历。
ZBG 官方人员随之发布的依据是几张微信谈天截图，粗心是“诸葛账本”项目向 ZBG 告发“Aaron 的途径张某”收了它 14 万元上币费的首付款、并“做了 55 万流水”的假账。ZBG 还贴上了 Aaron 从前的声明截图：一旦违规，自愿撤销节点权益。
不过，Aaron 辩驳称，上述截图并无显现项目方（或其代理人）和他的直接交流，也没有张某代“HiveChain Capital”收取“诸葛账本”14 万的首付款的直接依据。别的，项目方出于何种动机告发自己，假如自己真的只收 14 万上币费，那作为一个项目方何乐不为，非得告发呢？
Aaron 还给出了辩驳的录屏：一个自称雅静的“诸葛账本TVGB”代理人经过付出 USDT 给 Aaron 付了首付款，首付 30% 需 16.4 万元（由此可知全款需 54.67 万元，挨近 55 万元，并无 14 万元的贱价）。查询链上记载，该笔买卖的确存在。
虽然还存在疑点，但 ZBG 当即撤销了 Aaron 的节点资历，Aaron 表明 ZBG 甚至不睬睬他的解说。Odaily星球日报就此向 ZBG 官方求证，其表明“被撤销的节点，都是咱们充沛取证后撤销的”，还表明不睬睬是由于不信赖 Aaron，以为他是“小人”。
ZBG 指出，Aaron 曾于本年 3 月份出售少数 ZT 被撤销过节点资历。依据 ZBG 的规则，节点持有的 ZT 不能少于 20 万 ZB，不然视为主动抛弃节点权限。后Aaron 表明是为操作失误，ZBG 官方赞同康复其节点资历。但没想到后来 Aaron 贱价上币“却不供认、还骂 ZBG 职工”，故不再理睬。
从 ZBG 官网布告来看，到现在，因持币数量不行而撤销的节点数有 9 个。但据多位节点泄漏，由于各种原因，ZBG 的 72 个节点中，已有对折以上被撤销资历，剩下节点数不到 30 个。Odaily星球日报就此数量向 ZBG 求证，对方未回复。
Aaron 思忖着，丢了节点之后，85 余万的 ZT 该怎么办，比较开盘，ZT 现已跌去了 76%。所以，他想到了寻求途径方“退币”这条路。
退币是途径方没有明文发布的一条规则，也即答应节点行将手头上的 ZT 按原份额换成 ZB，相较于高点，ZB 跌去百分之 50%，可找补回一点丢失。但已被撤销资历的节点无法退币。
ZBG 表明，“关于恪守规则、遇到困难好好交流的节点，咱们了解他们没有引荐项目的才干，出于友情给退币的。但是关于损坏规则，抹黑咱们，现已撤销资历的节点，咱们没有退币责任。”
但据 Aaron 给出的截图，另一个现已卖掉币、失掉资历的节点现已悉数退币。
ZBG 和 Aaron 的纷争现在看来已是错综复杂，难辨真假。但是，从节点经过微信群“发誓”即可为凭、买卖所经过项目“微信告发”即可撤销节点资历中可见，在这个赚快钱的生意上，既无传统商业世界的白纸黑字，也无区块链世界的智能合约，规则是中心化和随意变改的，触及百万的生意打币到账即视为建立，不由感叹我们其间信赖度之高、操作之魔幻。
但一起，这种信赖又是随时都或许分崩离析的，魔幻操作的收场，注定要许多参与者献祭。
黑前史：发4个途径币、惊现杀猪盘、超发AE
这不是 Aaron 的对 ZB 系第一次维权。
上一年 1 月份，ZB 建立泰国分公司，声称“已取得泰国政府颁布的合法经营车牌”。
5 月份，Aaron 知道“ZB 正在揭露出售泰国站的 2100 万个途径币 ZBTH。官网抢的还挺火爆的”，所以托有联络的朋友出资了 92 个以太坊，按其时价格算 Aaron 累计出资了 46 万余元。但 Aaron 交钱后，并没收到币。
彼时，泰国对待加密数字钱银的情绪正在收紧。2018 年 5 月 13 日，泰国议会经过加密钱银及 ICO 监管法规，规则未经 SEC 授权制止进行数字钱银出售。因而，一起期在大肆宣传、募资建站的 ZTTH，卖的不过是一张言而无信。
经过相关文件检索发现，ZB的泰国分公司，直到 2018 年 7 月 11 日才取得营业执照，这还不包含数字钱银买卖答应。
图中列位董事的Ta wei Li正是ZB联合创始人李大伟
7 月才注册公司，ZB 此前所声称的“2018 年 6 月 ZBTH 买卖所敞开，途径币 TZB 上线”天然也无法完结。
直至春节前一个月，Aaron 从有关人士处得悉 ZTTH 或许现已流产了，所以在巴比特论坛发帖，由此引起 ZB 的注重，后得到补偿。“其他散户有没有获赔我不知道，世风这么乱我只能为自己做点事。”
1、群发途径币
之所以说 ZB 成为韭菜远离的途径，跟 ZB 上一年所陷争议不无联络。
上述言及的两个途径，不过是 ZB 系买卖所的一角。
由于上一年的这一纸布告，ZB“群发途径币”的事就一向被人们“津津有味”。
这儿说到的途径币，上述提及的 ZT 不用说，现已跌去 76%。据一位自称“自己联络的项目被 ZBG 抢走”的节点表明，其在 ZT 解锁当天怒而悉数砸盘出售，本来投入的 150万，只回本了不到 30 万，丢失 80%，被列入“年度失利出资之首”。
ET 是 ZB 的深度协作伙伴 EXX 的途径币，至今跌去 88%，跌幅和 ZB 世界站 BW币网适当。
终究一个 AT，是 ZB 生态买卖所 Aporoo 的途径币。此前材料，AT 上线后破发 99%，当今已不在 CMC、非小号等数据网站的录入之列了。
除了上述生态内买卖所之外，ZB 本身途径币在这个“途径币之年”也未能恢复，相较发行价已破发 50%。
可知用户若出资 ZB 系途径币持有至今，将无一盈余。
2、BRC 禁提后数据砸盘？
除了途径币出资价值堪忧之外，ZB 买卖所屡次呈现的幺蛾子也让其堕入信赖危机。
本年 5 月末，有用户发现 ZB 上的 BRC（贝尔链）无法提现，但其他买卖所均可正常提取；一起 ZB 官方未对此事做出任何告诉。
开始，用户以为是 ZB 例行的保护，成果提现迟迟不予经过。终究在 6 月 13 号，用户大规模向 ZB 讨要说法。
6 月 14 号晚间，ZB 发布布告称：根据回绝电信欺诈等高危险用户的初衷，途径规则法币场外买卖用户在进行某些特定币种买卖时，会有必定的提币冷却期，受本次调整影响的币种包含 BRC 等。
官方客服还向出资者主张，关于提币受限的币种，主张卖出（换成其他币种）进行提现。
也便是说，此刻 ZB 用户唯有售出 BRC 才干顺畅取回；但如下图所示，彼时各个途径的 BRC 价格均在 110 元左右，而 ZB 上的价格只要 30 元，超越近 75% 的差价。这种局势也被网友质疑 ZB 数据砸盘，制止提现后敞开“杀猪盘”。
3、超发AE 风云
5 天后，AE 忠粉刘少在“AE中文社区”发布文章“ZB 途径有 AE 的主张提币到其它途径”，向出资者敲响警钟。
其发现，ZB 途径的现货杠杆专区超借 3800 万 AE，且其间 3700 万用于做空。但问题是，该买卖所的 AE 地址中并没有足额的币，仅有 160 多万枚币。
对此，ZB 回应称，杠杆专区的 AE 数据是累积借出数额，包含了已偿还部分，AE 假贷悉数都是用户自发的出资行为。因数据显现形成部分用户误解，途径将调整假贷单的显现方法。据媒体报道，ZB 随后封闭了现货杠杆专区假贷资金的显现页面。
一起出资者要求 ZB 揭露一切 AE 地址时遭到回绝，“AE 代币巨大部分存在冷钱包，地址不方便揭露。”
部分心有余悸的用户去 ZB 提币，却又呈现了反常：人工审阅的电话迟迟无法接通，验证短信收不到，地址认证网页呈现“502过错”提示等。AE 出资者要求 ZB 下架代币并完结清退。
6 月 21 日，ZB 封闭了 AE 的 USDT 买卖对，并中止 AE 的杠杆假贷事务。跟着提币的用户越来越多，6 月 22 日下午 4 点，ZB 揭露的 AE 地址中的代币现已减少了 3/4。
人在圈中走，看清途径币危险
本年是途径币之年，几大途径币收益率跑赢 BTC，引得各大途径仿效，用户争抢。ZB 系群发途径币破发的故事提示用户，途径币的巨大危险。
终究，一位现已退出 ZBG 节点的出资者也总结了经历：“职业缺少监管。财物 Token 化过于理想主义，并非你拿到了 Token 就真的得到了保证，实际上底子没有法令约束力，出事适当被迫。所以只能敬告币友，股权出资才是现在出资买卖途径的最佳途径。”
中心化和不透明是买卖所这一环节乱象丛生的最大本源。又回到了一个好像对立的起点，区块链这个最为崇尚中心化的职业里，买卖所成为了最大的中心。
针对相似的问题，一位分析师谈论，无论是途径币机制仍是买卖所运转，都是中心化和不透明的，加上业界仍处草莽，许多买卖所运转不标准。他主张若各位出资者若在选用买卖所和途径币时，尽量慎重，挑选品牌较大的买卖所。
他表明，买卖所假如发途径币仅仅为了割韭菜，会加快币圈存量用户的丢失。买卖所的正确路途应该是逐渐争夺合规，以建立公信力、提高买卖量和扩展用户场景等方法支撑途径币价值。
参考材料：
ZB、ZBG官方布告；
币圈又现“制止提币”，ZB买卖所敞开“杀猪盘”，我国网；
“超借”AE？买卖所ZB陷信赖危机，蜂巢财经；
起底ZB系：伪国资、群发途径币连环收割，深链财经。
